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一月. 1, 2024, 《企业透明度法案》(CTA) 生效, 需要非豁免 U.S. 注册在美国开展业务的实体和非豁免外国实体向美国维护的机密数据库提交受益所有权信息 (BOI) 报告.S. 财政部;s 金融犯罪执法网络 (FinCEN).
CTA 及其实施条例规定某些 U.S. 在美国注册开展业务的法人实体和外国实体（统称, 报告金年会官方在线入口网站）向 FinCEN 报告某些 BOI. 根据 FinCEN, 此报告要求旨在增强 FinCEN 和其他机构保护美国的能力.S. 金融系统免遭非法使用, 使美国与至少 30 个已实施某种形式的 BOI 中央登记册的其他国家保持一致.
CTA 代表了联邦政府监控 U 受益所有权方式的突破性转变.S. 报告金年会官方在线入口网站. 估计有 32.预计将有 600 万家金年会官方在线入口网站遵守 CTA, 金年会官方在线入口网站必须了解 CTA;对其结构内的实体具有广泛的适用性. 为合规做好准备, 报告金年会官方在线入口网站应熟悉 CTA;的要求并建立内部流程来识别和更新受益所有人的信息, 包括董事会, 外国附属金年会官方在线入口网站, 高级官员, 以及控制金年会官方在线入口网站的人.
GT 持续监控涉及 CTA 的进展（包括最近的挑战）, 以及各个州立法制定类似的披露要求.
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FinCEN 发布有关已解散实体的常见问题解答; 实益所有权报告要求 .金年会官方在线入口网站
FinCEN 将于 1 月份更新有关受益所有权报告规则的常见问题. 1, 2024, 生效日期.金年会官方在线入口网站
《公司透明度法案》生效并提出实益所有权报告要求.金年会官方在线入口网站
FinCEN 发布有关获取受益所有权信息的最终规则.金年会官方在线入口网站